يكشنبه 28 بهمن 1403 | Sunday 16 February 2025
شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار - رویه های حاکمیت شرکتی

اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل راهبری شرکتی 

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، میتوا ن به موارد زیر اشاره نمود:

  1. رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره شرکت.
  2. تهیه و تنظیم اقرارنامه های مربوط به مفاد ماده 4،تبصره های 2و3 ماده 4وماده 16 دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط اعضای هیات مدیره و ارائه آن به کمیته انتصابات.
  3. تدوین و  پیاده  سازی منشور اخلاق سازمانی  در شرکت.
  4. اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان  حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سه یم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و... 
  5. استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش توسط هیات مدیره و تشکیل واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد آن.
  6. ارایه گزارش واحد حسابرس داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی به هیات مدیره به صورت هر 3 ماه یکبار .
  7. بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مد یره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
  8. طراحی و پیاده  سازی سازو  کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهان ی از سوی هیات مدیره.
  9. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین و مقررات و یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام .
  10. رعایت مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص وظایف  غی رقابل تفویض هیات مدیره.
  11. تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک تحت نظر هیات مدیره .
  12. تصویب منشور کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک در هیات مدیره شرکت .
  13. فعالیت هر یک از کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک بر اساس حدود وظایف و اختیارات تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
  14. حضور حداقل یک عضو دارای تخصص ،دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک در کمیته ریسک.
  15. ارائه اقرارنامه مبنی بر عدم عضویت همزمان در بیش از سه کمیته به کمیته انتصابات از سوی هر یک از اعضای کمیته ها .
  16. ارزیابی سالانه اثر بخشی هیات مدیره ، مدیر عامل ، کمیته های تخصصی هیات مدیره و  انعکاس نتایج آن در سرفصل جداگانه ای در گزارش فعالیت هیأت مدیره.
  17. طراحی و اجرای ساز و کار مناسب جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران.
  18. برخورداری شرکت از واحد روابط سرمایه گ ذاران و امور سهام فعال .
  19. تهیه و تصویب منشور هیات مد یره شامل وظایف ، اختیارات و مسئولیت های رئیس هی أت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هی أت مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
  20. انتصاب دبیر هی أت مدیره از بین افراد باصلاحیت و ویژگی های لازم با  پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره .
  21. نگهداری تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه توسط دبیر هیأت مدیره .
  22. تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
  23. تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه .
  24. رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.

هیئت مدیره شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به 1403/09/30 برگزاری 28 جلسه که با حضور منظم همه اعضاء در جلسات همراه بوده، تلاش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد برامور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.

 

 

تاریخچه

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال ۱۳۶۰ با نام مرجان کار با مسئولیت  محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کالاهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره ۴۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .در سال ۱۳۶۲موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون قالب بلوک سقفی ،از وزارت صنایع اخذ گردید.

 

درباره ما

شرکت مرجان کار از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و تولیدکننده آجر سفال است که سهم عمده ای از بازار گلستان و مازندران را در اختیار دارد. این شرکت از سال ۱۳۷۹ با بکارگیری کوره تونلی کاملاً خودکار و دستگاههای پیشرفته تولید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۸ در هیات پذیرش فرابورس ایران پذیرفته شد.

آدرس

 

استان گلستان، گرگان، کیلومتر ۴ جاده گرگان گنبد، جاده نصرآباد، نرسیده به روستای باغ گلبن، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

ارتباط با ما

 واحد فروش :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۷

sales@marjankarco.ir

حسابداری  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۶۶۰

acc@marjankarco.ir

امور سهام  :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۴۶۰

bourse@marjankarco.ir

دورنگار       :  ۰۱۷۳۲۱۶۴۵۲۵

info@marjankarco.ir

کدپستی       :  4916174595

پیاده سازی و پشتیبانی رایان کلیک

Template Design:RayanClick