اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل راهبری شرکتی
از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، میتوا ن به موارد زیر اشاره نمود:
- رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص عضویت یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیات مدیره شرکت.
- تهیه و تنظیم اقرارنامه های مربوط به مفاد ماده 4،تبصره های 2و3 ماده 4وماده 16 دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط اعضای هیات مدیره و ارائه آن به کمیته انتصابات.
- تدوین و پیاده سازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت.
- اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، سه یم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و...
- استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش توسط هیات مدیره و تشکیل واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد آن.
- ارایه گزارش واحد حسابرس داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی به هیات مدیره به صورت هر 3 ماه یکبار .
- بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مد یره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
- طراحی و پیاده سازی سازو کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهان ی از سوی هیات مدیره.
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنان و مطابق با قوانین و مقررات و یا مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام .
- رعایت مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص وظایف غی رقابل تفویض هیات مدیره.
- تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک تحت نظر هیات مدیره .
- تصویب منشور کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک در هیات مدیره شرکت .
- فعالیت هر یک از کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک بر اساس حدود وظایف و اختیارات تعیین شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی.
- حضور حداقل یک عضو دارای تخصص ،دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک در کمیته ریسک.
- ارائه اقرارنامه مبنی بر عدم عضویت همزمان در بیش از سه کمیته به کمیته انتصابات از سوی هر یک از اعضای کمیته ها .
- ارزیابی سالانه اثر بخشی هیات مدیره ، مدیر عامل ، کمیته های تخصصی هیات مدیره و انعکاس نتایج آن در سرفصل جداگانه ای در گزارش فعالیت هیأت مدیره.
- طراحی و اجرای ساز و کار مناسب جهت برقراری روابط موثر با سرمایه گذاران.
- برخورداری شرکت از واحد روابط سرمایه گ ذاران و امور سهام فعال .
- تهیه و تصویب منشور هیات مد یره شامل وظایف ، اختیارات و مسئولیت های رئیس هی أت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هی أت مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
- انتصاب دبیر هی أت مدیره از بین افراد باصلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره .
- نگهداری تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه توسط دبیر هیأت مدیره .
- تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
- تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه .
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل راهبری شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
هیئت مدیره شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به 1403/09/30 برگزاری 28 جلسه که با حضور منظم همه اعضاء در جلسات همراه بوده، تلاش کرده است تا با ایجاد حاکمیت کارآمد برامور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.